Политика KYT
1.1. Политика KYT (Know Your Transation, пер. "Знай свою транзакцию") направлена на противодействие использование сервиса EnterPay.cc в незаконных целях, а так же на обеспечение безопасности пользователей при получении цифровых активов.
2.1. Сервис имеет право использовать любые законные методы определения проблемных транзакций с помощью внутренних алгоритмов и участием сертифицированных партнеров, предлагающих соответствующие услуги и методы.
3.1. Транзакция является проблемной, если общий риск выше 60% или уровень процентных составляющих средств из критических источников выше:
| Источник | Критический уровень |
|---|---|
| Dark Service, Dark Market,Sanctions,Mixer, Gambling, Enforcement_action | 20% |
| Exchange Fraudulent, Scam, Illegal Service, Stolen, Ransom Fraud_shop, Illicit_actor_org, High_risk_jurisdiction |
1% |
4.1. При установлении проблемной транзакции, Сервис имеет право:
- Удерживать средства пользователя до полного окончания проверки.
- Приостановить выполнение обмена.
- Ограничить возможность выполнения следующих обменов.
- Запросить документы об источниках происхождения средств.
- Запросить документы для идентификации личности пользователя.
- Отказать пользователю в выполнении обмена и произвести возврат средств за вычетом 10% от суммы транзакции в течение 7 календарных дней при условии, что в адрес обменного пункта не поступило уведомление от правоохранительных или регулирующих органов, касающиеся удерживаемых средств.